Вебинар "115-ФЗ: возможности реабилитации по антиотмывочному законодательству в 2024 году"

Для кого вебинар:

для фирм, ИП и физических лиц, у кого заблокированы счета в банке по закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Еще его называют антиотмывочным законом. 

Что вы узнаете на вебинаре:

1. На кого распространяется антиотмывочное законодательство. 
2. Что такое степень риска и как ее узнать?
3. Что делать, если у меня жёлтая степень или красная степень риска? 
4. Почему мне заблокировали счет я ведь не нарушаю закона, плачу налоги?
5. Какая процедура есть у клиентов банка для очистки себя от подозрений и реализации права на защиту?
6. Что будет, если оставить все как есть и не проходить реабилитацию?
7. Как не попасть под блокировку по 115-ФЗ? 

Ведущие вебинара:

Наталия Олеговна Королькова

Юрист, медиатор, управляющий партнёр Сигал Капитал www.sigalcapital.ru .

Руководитель дирекции в  Евразийской ассоциации бизнеса www.eaab.ru

Оф.партнер: Альфа-Банк, Сбербанк, ПСБ, Совкомбанк, УБРиР.

Образование - МГЮА им.Кутафина.

Финансово-юридические услуги: специализация 115-ФЗ.

Спектор Ирина Александровна

Консультант по налогам, член Федеральной Палаты налоговых консультантов.

Руководитель бухгалтерского бюро Ирины Спектор.

Предприниматель, партнёр Альфа-банка, Сбербанка, Банка Точка, системы Контур.

Эксперт по реабилитации бизнеса и физлиц по 115-ФЗ.

Автор блога: "Налоги, бухгалтерия и хлеб с маслом" в Телеграм.

Кто мы и чем занимаемся

Группа компаний 1А, наша миссия - способствовать вашему успеху, финансовому благополучию и юридической безопасности.

Сегодня мы занимаемся финансово-юридическими услугами для бизнеса и частных лиц.

Ждем вас на вебинаре!