Открытие личных счетов в зарубежных банках — путь для граждан РФ

За последние несколько лет открытие личного счета за рубежом превратилось из банковской процедуры в полноценный комплаенс-проект. Даже при наличии второго гражданства, ВНЖ и проживания за пределами России положительное решение банка не гарантировано.
Банки проверяют не только паспорт, но и источник дохода, движение средств, налоговый статус, связи с РФ, структуру владения активами и историю операций.

Темы вебинара: 

• Какие юрисдикции и банки продолжают открывать личные счета гражданам РФ
• Где наличие ВНЖ или второго паспорта действительно помогает, а где почти не влияет на решение банка
• Какие источники дохода банки готовы рассматривать, а какие вызывают дополнительные вопросы
• Какая информация и документы нужны для KYC-проверки (Know Your Client) банка
• Почему отсутствие качественной подготовки часто заканчивается отказом
• Как банки проверяют клиентов и документы
• Какие обязанности по отчетности возникают у резидентов РФ после открытия счета

Ведущие эфира:

• Наталья Пацева — управляющий партнер FTL Advisers, TEP
• Ольга Бурцева — руководитель направления по работе с банками FTL Advisers

Присоединяйтесь к обсуждению, направляйте ваши вопросы в форме обратной связи или на info@ftl-advisers.ru.

- — - — - 

Для участия необходимо зарегистрироваться. Участие бесплатное, подтверждение участия остается на усмотрение организатора.

Подписывайтесь в Telegram, чтобы быть в курсе всех новостей и новых мероприятий.