Обучение в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для ЛИЗИНГА

В соответствии с п. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФЗ № 115) организации, занимающиеся лизингом, (полный перечень таких организаций определяется ст. 5 ФЗ № 115) обязаны в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее - ПОД/ФТ) разработать Правила внутреннего контроля (ПВК) и обучить специалистов организации в соответствии с требованиями закона.

Периодичность обязательного прохождения повышения уровня знаний у сотрудников организаций, поднадзорных Росфинмониторингу:

1. лица, осуществляющими предпринимательскую деятельность в лизинге

Обязательное обучение — один раз в три года.

В обучении по курсу участвуют:

Шоломицкая Ольга Александровна — Начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга. Позиция регулятора из первых уст.
Киреева Татьяна Викторовна — руководитель управления внутреннего контроля ООО «Интерлизинг». Более 20 лет практического опыта в сфере ПОД/ФТ: 10 лет в банковском секторе, 10 лет в лизинговой отрасли.
Представитель ВТБ Лизинг — Начальник Отдела комплаенс и финансового мониторинга АО «ВТБ Лизинг», председатель комитета ПОД/ФТ ОЛА. Взгляд крупнейшего игрока рынка.
Это редкая возможность услышать позицию регулятора, практика из лизинга и представителя ОЛА в один день.

26 ноября 2026 с 10:30–17:00

онлайн/офлайн
 

При регистрации и оплате до 18 ноября действует льгота на участие в вебинаре РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ (цена 5 200 рублей)