Массовая проверка контрагентов и сотрудников

Внутренние угрозы и ненадёжные контрагенты – одна из главных причин финансовых потерь бизнеса. Откаты, фиктивные подрядчики, аффилированные лица и схемы вывода денег редко обнаруживаются вовремя.

Факты:

• Каждая компания сталкивается с контрагентами, ведущими "серую" деятельность.
• Большинство случаев корпоративного мошенничества связаны со схемами сотрудников.
• Многие финансовые утечки остаются незамеченными годами.

На вебинаре мы покажем, как выявлять такие риски ещё до сотрудничества, используя проверенные методики.

 

Что разберём на вебинаре?

Как быстро проверить сотни контрагентов и сотрудников?

• Алгоритмы массовой проверки
• Источники данных и работающие инструменты

Сомнительные компании и схемы вывода денег

• Как распознать "подставные" организации
• Кейсы компаний, которые теряли миллионы из-за аффилированных подрядчиков

Как понять, что ваш сотрудник – не на вашей стороне?

• Конфликты интересов, связи с конкурентами, работа "на два фронта"
• Реальные примеры и разоблачённые схемы

Как структурировать процесс, чтобы не пропускать риски?

• Работающие подходы к корпоративному комплаенсу
• Оптимизация контроля без перегрузки сотрудников