Трансформация комплаенса оборота цифровых валют

Цель:

Повышение уровня осведомленности финансовых руководителей о решении сложных вопросов, связанных с блокированием цифровых валют и финансовых средств в процессе комплаенс-мероприятий.

Участники (10 человек):

• заинтересованные руководители и финансовые директора организаций,
• ответственные лица банков и финансовых организаций в сфере комплаенса, 
• СДЛ по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

Ключевые темы:

• Перспективы криптокомплаенса и цифровые активы
• Профилактика эксцессов блокирования средств
• Поведение организации при выявлении эксцесса

Что включено:

• Дружеский ужин в ресторане 5* отеля
• Выступление эксперта
• Обсуждение практических кейсов
• Индивидуальная консультация