Бизнес-семинар "Как нас проверяют зарубежные банки? Банковский комплаенс: как происходят международные расчёты российского бизнеса в условиях глобальных ограничений"

Формат мероприятия закрытый, количество мест ограничено!

Стоимость участия — 19 500 руб.

• Мероприятие пройдет по адресу: Малая Полянка, 12А, офис Amond & Smith. *Парковка городская муниципальная платная.
• Продолжительность мероприятия — приблизительно 3 часа.
• Для участников предусмотрены 3 кофе-брейка с закусками.

Зарубежные банки проверяют не только документы клиента, но и структуру бизнеса, источники средств, контрагентов и экономический смысл каждой операции. Это касается как корпоративных, так и личных счетов: даже привычный международный платёж может быть задержан, возвращён или стать основанием для дополнительных вопросов.


В рамках семинара обсудим:

• как зарубежные банки проверяют компании и частных клиентов;
• какие сведения анализируют при открытии и дальнейшем обслуживании счёта;
• что чаще всего вызывает дополнительные вопросы со стороны банка;
• как проверяются источник средств, контрагенты и назначение платежа;
• почему международный платёж может быть задержан, возвращён или отклонён;
• как устроена цепочка платежа и какую роль играют банки-корреспонденты;
• какие документы и пояснения помогают пройти комплаенс;
• как действовать при запросе банка, приостановке операции или ограничении по счёту;
• практические кейсы по корпоративным и личным счетам из работы Ивана Тихонёнка.

Спикер:

Иван Тихоненок – Руководитель банковской практики международной юридической группы Amond & Smith Ltd.– самый цитируемый в СМИ на территории России эксперт по зарубежным банкам, признанный рейтингом Forbes Club (его комментарии можно найти в изданиях Forbes, Ведомости, Коммерсант, РБК), а также постоянный спикер профильных и отраслевых конференций. Обладает более чем 20-летним опытом в международном банковском бизнесе.

Программа семинара:

10:30–11:00 — Регистрация и приветственный кофе
Знакомство с участниками и возможность предварительно обсудить интересующие вопросы с экспертами Amond & Smith.

11:00–12:30 — Основной блок. Как зарубежные банки проверяют клиентов и международные операции.

• Как сегодня устроен банковский комплаенс.
• Особенности проверки корпоративных и личных счетов.
• Что банк оценивает при открытии счёта и в процессе его обслуживания.
• Проверка структуры бизнеса, бенефициаров, источников средств и экономического смысла операций.
• Какие связи с Россией и характеристики платежа требуют дополнительных пояснений.
• Как проходит международный платёж и какую роль играют банки-корреспонденты.
• Основные причины задержки, возврата или отклонения платежей.
• Какие документы и пояснения запрашивают банки и как подготовиться к проверке.

12:30–13:00 — Кофе-брейк и деловой нетворкинг
Обсуждение первой части программы с экспертом и участниками семинара.

13:00–14:00 — Практический блок. Кейсы и работа с запросами банков.

• Разбор реальных кейсов из практики Ивана Тихонёнка по корпоративным и личным счетам.
• Открытие и дальнейшее обслуживание счетов в зарубежных банках.
• Запросы по источнику средств, контрагентам и назначению платежей.
• Действия клиента при задержке платежа, дополнительной проверке или ограничении по счёту.
• Ошибки в документах и пояснениях, которые осложняют прохождение комплаенса.
• Практические рекомендации по подготовке к банковской проверке.
• Ответы на вопросы участников.

14:00–14:30 — Завершение семинара, кофе-брейк, деловой нетворкинг
Неформальное общение с экспертом и участниками.

Формат мероприятия закрытый, количество мест ограничено!

Специальные условия:

• При регистрации до 31 июля по промокоду AMONDEARLY — скидка 10%.
• Для клиентов Amond & Smith — скидка 10% (для получения скидки обратитесь к своему менеджеру).
• При покупке 2-х и более билетов — скидка 20%.
• Все скидки суммируются.

Важно: участие осуществляется по предварительной регистрации, после рассмотрения заявки. Организатор оставляет за собой право отказать в подтверждении участия. 

Amond & Smith Ltd. — международная юридическая группа, основанная в 2002 году известным юристом Михаилом Владимировичем Зимяниным. Компания предоставляет полный цикл услуг в области корпоративного и коммерческого права, международного налогового планирования и защиты активов, регистрации и администрирования иностранных (включая офшорные) компаний, открытия банковских счетов и релокации бизнеса. Собственные офисы в Москве, Дубае и Никосии позволяют команде сопровождать проекты более чем в 40 юрисдикциях, обеспечивая конфиденциальные решения «под ключ» для бизнеса и частных клиентов.

• Подробнее о нас и наших услугах на сайте: https://amondsmith.com/