Блокировки счетов по 115-ФЗ и 161-ФЗ: актуальные нововведения, усиление контроля банками, новые и старые «черные списки
В программе семинара:
Обзор последних изменений законодательства и требований регулятора.
Ключевые критерии выявления подозрительных операций.
Практика внутреннего контроля: как выстроить эффективную систему в компании.
Ответственность за нарушения 115-ФЗ и 161-ФЗ и типичные ошибки.
Порядок действий по отмене ограничений.
Разбор реальных кейсов.
https://cspkras.timepad.ru/event/4060342/
Место
Никитина, 3Б — Фонд развития бизнеса и социальных инициатив
Бизнес и карьера Бизнес
изменить информацию сообщить о проблеме
С этим мероприятием что-то не так?
- Неправильная дата или время
- Неправильный адрес
- Неправильно указан тип мероприятия
- Плохое описание
- Мероприятие отменено или отложено
- Неприемлемый/неприличный контент
- Нарушение авторских прав
- Это спам
- Не получается купить билет
- Какая-то другая проблема
- Это мое мероприятие, хочу его изменить
похожие мероприятия
Треккинг на Есаульскую петлю+прогулка по Сибирской Венеции
8 июля
Праздничный концерт в День семьи, любви и верности
8 июля
«Сибирская Швейцария» — тур в город Дивный, на ГЭС и «Столбы»
9 июля
Текстурная луна
8 июля
Игры правого берега
9 июля
ИТ и вино: ИИ в бизнес-процессах
16 июля
