Блокировки счета по 115-ФЗ и 161-ФЗ актуальные нововведения, усиление контроля банками, новые и старые «черные списки»
Семинар по блокировкам счета по 115-ФЗ и 161-ФЗ: актуальные нововведения, усиление контроля банками, новые и старые «черные списки». Поможем избежать «заморозки» счетов, узнать актуальные причины блокировок в 2026 году и порядок действий по отмене ограничений
В программе семинара:
- Обзор последних изменений законодательства и требований регулятора
- Критерии выявления подозрительных операций
- Практика внутреннего контроля: как выстроить эффективную систему в компании
- Ответственность за нарушения и типичные ошибки.
- Порядок действий по отмене ограничений
- Разбор реальных кейсов и ответы на вопросы участников
Для кого этот семинар:
- Руководители и владельцы бизнеса
- Индивидуальные предприниматели и самозанятые
- Бухгалтеры, финансисты, юристы
С этим мероприятием что-то не так?
- Неправильная дата или время
- Неправильный адрес
- Неправильно указан тип мероприятия
- Плохое описание
- Мероприятие отменено или отложено
- Неприемлемый/неприличный контент
- Нарушение авторских прав
- Это спам
- Не получается купить билет
- Какая-то другая проблема
- Это мое мероприятие, хочу его изменить
похожие мероприятия
