Авторский курс Дмитрия Ряховского "Налоги: риски, споры, оптимизация"

Вы научитесь снижать налоговые риски и грамотно защищать бизнес перед проверками ФНС.
Освоите законные методы налоговой оптимизации и научитесь выстраивать безопасные бизнес-процессы

Курс будет полезен: собственникам бизнеса, главным бухгалтерам, финансовым директорам

После курса вы сможете:

1. 1. Оценивать налоговые риски;
2. 2. Перестроить работу своей организации или группы компаний;
3. 3. Защищать свои активы;
4. 4. Оценивать угрозу и предотвратить налоговую проверку;
5. 5. Узнавать, когда вас "разводят" на уточненку, а когда нет;
6. 6. Грамотно общаться с налоговыми органами и органами внутренних дел;
7. 7. Грамотно подготовиться к проверке;
8. 8. Грамотно построить взаимоотношения с проверяющими;
9. 9. Осуществлять эффективный налоговый спор;
10. 10. Законно снизить претензии налоговых органов;
11. 11. Грамотно применять инструменты защиты активов;
12. 12. Самостоятельно оценивать последствия "налоговых оптимизаторов", предлагающих свои услуги.

Программа:

Блок 1. Изменения в налоговом законодательстве, действующие с 2026 года:

• Обзор ключевых изменений, а также особенности их применения и последствия для бизнеса;
• Как повлияют изменения на бизнес-процессы;
• Тренды налогового контроля и правоприменительной практики;
• Изменения в налоговых проверках в части подходов ФНС России;
• Позиция ФНС России по ключевым вопросам;
• Тренды арбитражной практики;
• Основные инструменты обеспечения налоговой безопасности бизнеса;
• Типичные ошибки налогоплательщиков;
• Анализ типичных налоговых схем;
• Общие вопросы налоговой безопасности;
   

Блок 2. Налоговые риски:

• Обзор опасных налоговых схем, применяемых налогоплательщиками;
• Налог на прибыль;
• НДФЛ и страховые взносы;
• УСН и ПСН;
• Налог на прибыль организаций: риски и оптимизация;
• Теневая занятость;
• НДС;
• Схемы с ИП и самозанятыми;
• Налоговые схемы с бенефициарами;
• Лизинговые схемы;
• Расходы на оплату труда, разрывы по НДС;
   

Блок 3. Как сделать налоговый спор по дроблению бизнеса в 2026 году:

• Как правильно применять налоговую амнистию;
• Особенности оценки бизнес-моделей в части налоговых рисков и иных рисков;
• Методы сбора информации о налогоплательщиках из открытых источников;
• Аналитические источники, используемые при анализе бизнес-моделей налоговыми органами;
• Критерии прямой и косвенной аффилированности, определение "скрытых бенефициаров";
• Налоговый комплаенс;
• Налоговый мониторинг;
• Чек-лист оценки бизнес-моделей;
• Как оценить информационное пространство вокруг бизнеса, уйти от высокорискованных управленческих решений и рассчитать вероятность проведения проверок;
• Типичные ошибки в структурировании бизнеса;
• Выявление и обоснование деловой цели;
• Самодостаточность;
• Разработка сценариев трансформации на конкретных кейсах;
• Структурирование;
• Переходные модели;
• Анализ возможных моделей (франшизная модель, простое товарищество, агентская модель, дилерство);
   

Блок 4. Стратегические ориентиры налогового спора: пределы и возможности:

• Стадии налогового спора: допроверочная стадия, сопровождение налоговой проверки, досудебная стадия, судебная стадия. Процедурные возможности налогового спора;
• Особенности сопровождения налогового спора на разных стадиях;
• Допроверочная стадия: особенности оценки предъявляемых рисков, разработка плана контрдействий, особенности формирования доказательств налогоплательщиком, медиативные процедуры, особенности сдачи уточнённых налоговых деклараций;
• Специфика сопровождения налоговой проверки;
• Особенности досудебной стадии: пределы и возможности налогоплательщика;
• Разработка стратегии и вариативностей;
• План написания разногласий и налогового спора;
• Формирование контраргументов на конкретных примерах;
• Рассмотрение разногласий;
• Апелляционное обжалование;
• Общественная приёмная ФНС России;
• Особенности написания жалобы в Центральный аппарат;
• Специфика судебных налоговых споров;
• Методология защиты по разной категории налоговых споров;
• Рассрочка и отсрочка уплаты налоговой задолженности;
• Отлагательные меры. Налоговые преступления;
   

Блок 5. Налоговые проверки 2026:

• Процедурные особенности 2026: Камеральная налоговая проверка;
• Углублённая камеральная налоговая проверка;
• Выездная налоговая проверка;
• Допросы свидетелей;
• Выемка;
• Осмотр;
• Экспертиза;
• Инвентаризация;
   

Блок 6. Практикум по ответам на требования.

Блок 7. Практикум по налоговым рискам бенефициаров.